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Seminar

Webinar "US-Quellensteuer, QI und FATCA in der Sparkasse praktisch abwickeln"

Seminarnummer

VA23-01409

Zielgruppe

  • Compliance
  • Individualkunden
  • Interne Revision
  • Steuern
  • Wertpapiergeschäft
  • PB-Berater/Vermögensberater

Zielsetzung

  • Sie sind mit dem Handling des USWertpapiergeschäfts vertraut und können Ihren Kunden die steuerlichen Rahmenbedingungen der US-Vorschriften erläutern.
  • Sie kennen die erforderliche Dokumentation und können deren Vollständigkeit beurteilen.
  • Sie können die regelmäßige Prüfung der Einhaltung des QI-Agreements und der FATCARegularien betreuen bzw. als interner Prüfer die Prüfung durchführen.
  • Sie kennen die Anforderungen an den QIResponsible Officer aus der IRS Notice 2014-39. (Advanced Level).

Inhalte

  • Qualified Intermediary (QI):
  • QI-Compliance Programm
    • NRA-Bestimmungsfaktor: Empfängertyp, Erträgnisart, Befreiungsgrund
    • Kundendokumentation
    • Steuerabführung und Reporting für NRA
    • Backup Withholding Tax, Reporting bei US-Steuerpflichtigen
    • Prüfungsgebiete und Anforderungen der regelmäßigen Zertifizierung
    • 871m
    • 305c
    • Section 302
    • Public Traded Partnerships
  • Foreign Account Tax Compliance Act „FATCA“
    • Definition U.S. Personen
    • W-8 Formulare / Steuerliche Selbstauskunft
    • Meldung an Steuerbehörde

Hinweis

Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Webinar direkt bei der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz an.

Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz


Zuständig

Organisation Antje Förster
Tel.: 06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de

Inhalt Hildegard Hassemer
Tel.: 06131 145-379
hildegard.hassemer@sv-rlp.de

Meldeschluss

Donnerstag, den 01.02.2024



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