Image

Seminar

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte -

Seminarnummer

19.06.727.12

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision


Inhalte

  • Prüfungsspezifische Anforderungen seitens der Prüfungsstelle für die anstehenden Geldwäscheprüfungen 2018
  • Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß          § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
  • Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben

Zuständig

Organisation Natascha Eideloth (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Timo Backes (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 03.05.2019



» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminar weiterempfehlen
» Seminar drucken