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Seminar

Betrugsprävention

Seminarnummer

19.11.729.05

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Revisoren


Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen erhalten umfassende Informationen über die gesetzlichen Anforderungen sowie Tätigkeiten und Pflichten im Hinblick auf die Bekämpfung von sonstigen strafbaren Handlungen


Inhalte

  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
  • Erscheinungsformen von internen und externen strafbaren Handlungen
  • Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen
  • Gefährdungsanalyse
  • Schnittstellen zwischen Betrugsprävention und anderen Einheiten
  • Kontrollplan/Kontrollhandlungen
  • Praxisbeispiele für Präventionshandlungen
  • Prüfungen durch die interne und externe Revision

Zuständig

Organisation Natascha Eideloth (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Timo Backes (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 04.10.2019



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