Seminar
Geldwäsche unter Berücksichtigung der Änderung der Geldwäschegesetzgebung zum 01.01.2020
Seminarnummer
20.02.726.02Zielgruppe
- Geldwäschebeauftragte
Inhalte
- Update allgemeine Neuerungen im Bereich Geldwäscheprävention
- Neue Pflichten aus der Nutzung des Transparenzregisters
- Änderungen bei allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Die Erkennung und Bearbeitung von Verdachtsfällen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
- Beispielsfälle u.a. nach Bedarf
Hinweis
Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminar besprochen werden
Zuständig
Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)
Meldeschluss
Freitag, den 03.01.2020
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