Seminar
Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte -
Seminarnummer
20.06.727.13Zielgruppe
Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision
Inhalte
- Prüfungsspezifische Anforderungen seitens der Prüfungsstelle für die anstehenden Geldwäscheprüfungen 2020
- Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
- Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben
Zuständig
Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)
Meldeschluss
Freitag, den 01.05.2020
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