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Seminar

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte -

Seminarnummer

20.06.727.13

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision


Inhalte

  • Prüfungsspezifische Anforderungen seitens der Prüfungsstelle für die anstehenden Geldwäscheprüfungen 2020
  • Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß          § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
  • Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben

Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 01.05.2020



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