Seminar

Webinar: Geldwäsche unter Berücksichtigung der Änderung der Geldwäschegesetzgebung zum 01.01.2021

Seminarnummer

21.02.726.03

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Zielgruppe

• Geldwäschebeauftragte

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Inhalte

• Update Geldwäsche-News
• Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern und weiteren Fallkonstellationen
• Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und die Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister
• Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse
• Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
• Der geänderte Straftatbestand § 261 StGB mit dem neuen „all-crime-Ansatz“
• Erkennen und Bearbeiten von Verdachtsfällen
• Fallbeispiele zu Verdachtsfällen

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Hinweis

Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.

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