Image

Seminar

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte

Seminarnummer

21.06.727.14

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision


Inhalte

  • Prüfungsspezifische Anforderungen seitens der Prüfungsstelle für die anstehenden Geldwäscheprüfungen 2021
  • Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß          § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
  • Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben

Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 07.05.2021



» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminar weiterempfehlen
» Seminar drucken