Seminar

Die integrierte Embargo-Lösung unter OSPlus (S241)

Seminarnummer

21.09.T241.03

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Zielgruppe

Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen, die für die Embargoprüfung verantwortlich sind (z. B. Geldwäschebeauftragte) bzw. an Mitarbeiter/-innen, die bisher noch nicht an der S241 teilgenommen haben.

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Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen sind vertraut mit dem Prüfumfang der integrierten Embargo-Lösung unter OSPlus. Sie kennen die zu Grunde liegende Prüflogik. Sie können die Ergebnisse der maschinellen Prüfung verstehen und bewerten. Weiterhin können sie die entsprechende Bearbeitung vornehmen.

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Inhalte

Ablauf der maschinellen Embargo-Prüfung

• Prüfumfang
• Aufrufsysteme
• Ermittlung des Gesamttrefferwertes
• Basisadministration (Grundsätzlicher Aufbau und Defaulteinstellungen)
• Besonderheiten bei der Prüfung (z. B. Mindestwortlänge, Leerstringprüfung, Einworttreffer)

Prüfung gegen hinterlegte Empfängerdatensperren

• Wirkungsweise
• Sperrenarten
• Ablauf der Prüfung

Manuelle Nachbearbeitung der Verdachtsfälle

• Aufbau des Prüfdialogs
• Bearbeitung der Embargo-Verdachtsfälle (Transaktions- und Personenvorgänge)
• Bearbeitung der Empfängerdatensperre
• Besonderheiten: G1-Sperren-Rück-CpD

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