Seminar

Webinar: AML - Revisionsschulung

Revision, wie können die Funktionalitäten in AML sinnvoll für die Risikostrategie genutzt werden

Seminarnummer

21.09.822.01

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Zielsetzung

Die Mitarbeitenden der Revisionsabteilungen kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz der Programmkomponenten.

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Inhalte

• Die Programmkomponenten von Siron®AML
• Datenbereitstellung und Datenbasis
• Prüfstrategie (Kunden-Kategorien, Indizien)
• Risikobewertung der Kund/-innen
• Administration (Benutzerrechte, 4-AP, Basiseinstellungen)
• Siron®AML-Analyse (Auffälligkeiten bearbeiten, Auswertungen und Reports)
• Auswertungen in der Parametererfassung
  • Siron®KYC - Kundenbestand auf PEPs prüfen

 

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Hinweis

Die Veranstaltung bietet am 28.09.2021 von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr ein zusätzliches zweistündiges Meeting an, bei dem Fragen zum Thema gestellt und beantwortet werden können.

Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:

Leitfaden für Live-Online-Seminare

Die in der Seminarausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.

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