Seminar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer

22.02.726.04

---

Zielgruppe

• Geldwäschebeauftragte

---

Inhalte

• Die Pflichten aus dem zum 01.08.2021 geänderten Geldwäschegesetz
• Anpassung der allgemeinen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise im Oktober 2021
• Neue BaFin-AuA Besonderer Teil für Kreditinstitute vom Juni 2021
• Die Neufassung des § 261 StGB zum 18.03.2021
• Verdachtsmeldeverfahren nach der Änderung des § 261 StGB
• Ausblick auf künftige Entwicklungen

---

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.

---

---

» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminar weiterempfehlen
» Seminar drucken