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Seminar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer

24.04.726.06

Zielgruppe

  • Geldwäschebeauftragte

Inhalte

  • Update Geldwäsche-News
  • Sorgfaltspflichten unter Beachtung der Leitlinien der EBA vom 01.03.2021 
  • Transparenzregister – Meldung von Unstimmigkeiten ab dem 01.04.2023
  • Verdachtsfallbearbeitung nach der Änderung des § 261 StGB zum 18.03.2021 
  • Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargobestimmungen
  • Ausblick auf künftige Entwicklungen im Hinblick auf die geplante EU-Verordnung

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.


Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 01.03.2024



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