Seminar

Siron®AML - Aufbauseminar (S825)

Seminarnummer

18.04.T825.06

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Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Sachbearbeiter/-innen in der Geldwäschebekämpfung SironAML, SironKYC aus dem Sparkassenumfeld, die bereits über Basiskenntnisse/Erfahrungen in SironAML verfügen und/oder an einer SironAML-Basis-Schulung teilgenommen haben.

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Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen erhalten tiefergehende Kenntnisse zur Definition der Prüfszenarien.

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Inhalte

• Indiz-Präzisierung
  • Mit Siron-Syntaxarbeiten
  • Ausgewählte Siron-Funktionen nutzen
• Monatsbetrachtung in der Konto-Statistikund deren Anwendung
• Spezielle Vergleichsobjekte für die Indiz-Steuerung
• Freidefinierbare Vergleichsobjekte
  • Syntax erstellen
  • zur Minimierung von Wiederholungstreffern nutzen
• Indiz-Variablen mit eigener Siron-Syntaxerstellen
  • Berechnung von prozentualen Anteilen
  • 20stellige DSGV-Kundensystematik komfortabel auswerten
• Indiz-Basis 'Nicht monetäre Ereignisse' nutzen
• Indiz-Basis 'Transaktionspartner' nutzen
• Zeit für Fragen & Antworten

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Voraussetzungen

Grundkenntnisse von Siron®AML aus dem Siron®AML Basisseminar (bzw. vergleichbarer Kenntnisstand).

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Hinweis

Alle Seminarinhalte werden in praktischen Übungen vertieft.

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