Seminar

Raubüberfälle, Geldwäsche, Compliance für Nachwuchskräfte

Seminarnummer

20.01.721.38

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Zielgruppe

Auszubildende und unerfahrene Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Service und Beratung.

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Inhalte

Einführung: Verhalten bei Raubüberfällen

• Die "Unfallverhütungsvorschrift Kassen"
• Vermeidung von Überfällen
• Empfehlungen zum Verhalten in unterschiedlichen Situationen
• Zusammenarbeit mit der Polizei
• Polizeiliche Kriminalstatistik über Banküberfälle im Saarland
• Psychische Belastungen im Zusammenhang mit Raubüberfällen

Einführung: Geldwäsche

• Überblick
• Entstehungsgeschichte
• Strafbarkeit der Geldwäsche § 261 StGB
• Das Geldwäschegesetz
  • Zweck und Ziel der Vorschriften
  • Geltungsbereich des GwG
  • Identifizierungspflichten
  • Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
  • Verwendung/Heranziehung der Aufzeichnungen
  • Anzeige von Verdachtsfällen durch Institute
  • Die Generalklausel
  • Bußgeldbestimmungen

Einführung: Compliance

• Compliance: Definition, Grundlagen und Aufgaben
• Interessenkonfiktmanagement
• Insiderregelungen
• Informations- und Aufklärungspflichten gem. WpHG
• Anforderungen an Mitarbeitergeschäfte

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Hinweis

Seminarablauf

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