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Seminar

Webinar: goAML light Schulung

Seminarnummer

22.09.820.02

Zielsetzung

Die Mitarbeitenden der Revisionsabteilungen kennen die Prüfungsansätze beim Einsatz der Programmkomponenten.


Inhalte

  •  Anwendung im System:
    • Sie lernen, ohne Lizensierung des CaseManagements einer Verdachtsmeldung für Kunden, die in Siron®AML auffällig, oder nicht auffällig wurden, aus dem System heraus zu erstellen.
    • fehlende oder fehlerhafte Daten im System zu korrigieren
    • automatisiert erstellte Verdachtsmeldungen auf dem FIU-Portal hochzuladen
    • automatische Risikoklassifizierung für Kund/-innen vorzunehmen
    • wie Sie die gesamte Korrespondenz von ersten Hinweis bis hin zur Kommunikation mit den Ermittlungsbehörden revisionssicher im System hinterlegen


 


Hinweis

Die Veranstaltung bietet am 20.09.2022 von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr ein zusätzliches zweistündiges Meeting an, bei dem Fragen zum Thema gestellt und beantwortet werden können.

Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:

Leitfaden für Live-Online-Seminare

Die in der Seminarausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.


Zuständig

Organisation Kerstin Wissmann (Tel.: 0681 9340-223)

Inhalt Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Meldeschluss

Freitag, den 05.08.2022



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